Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta Genera Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio Social, a las 12 horas del día 27 de junio de 2014, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 28 de junio de 2014, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la distribución de beneficios, del ejercicio 2013, así como, la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditores o reelección del actual.

Tercero.- Acuerdos que procedan sobre nombramientos, reelección y ceses de Consejeros.

Cuarto.- Propuesta de reparto de dividendo complementario con cargo a las Reservas Voluntarias.

Quinto.- Reclasificación de las Reservas para Inversiones en Canarias a Reservas voluntarias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de dos Interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Telde, 7 de abril de 2014.- El Presidente, Saint-Gobain Vicasa, S.A. Don Emmanuel Auberger.