Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la Pza. Santa M.ª Soledad Torres Acosta, n.º 1, 3.º D, de Madrid, el próximo 26 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 27 de junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese, nombramiento y reeleccion de Consejeros.

Cuarto.- Designación de Auditores de cuentas para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Quinto.- Ratificación de la modificación del contrato de concesión instado por el Ayuntamiento de Majadahonda en referencia a la sociedad participada BMterra Majadahonda, S.L.

Sexto.- Delegación de facultades que procedan.

Séptimo.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de información De conformidad a lo dispuesto en los Artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas. Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante la celebración de la Junta.

Madrid, 5 de mayo de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz Quirosa Alcolea, V.º B.º el Presidente del Consejo de Administración, Antonio Lleó Casanova.