Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social ubicado en la calle Valles, s/n, Polígono Industrial Can Bernades Subira (antes URVASA), Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona), a las 18:00 horas del día 18 de junio de 2014 en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como del informe de gestión, el informe medioambiental, el documento de acciones propias y el informe de auditoría correspondientes todos ellos a dicho ejercicio social.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Quinto.- Retribución del órgano de administración.

Sexto.- Reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionistas podrá examinar en el domicilio social y/u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, podrá solicitar las aclaraciones que estime precisas y podrá formular por escrito las preguntas que estime pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 2 de mayo de 2014.- Jana Crous Aguilera, Secretario no miembro del Consejo de Administración.