Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de accionistas Don Roque Rubio Salas, Administrador único, convoca Junta General de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, el día 19 de junio de 2014, a las 9 horas, en primera convocatoria, o en segunda, el día 20 de junio en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe de Gestión, e Informe de Auditoría, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 propuestos por el Administrador único de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2013 y aprobación de la gestión del órgano de administración de la Compañía durante el Ejercicio de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, del nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Conforme al art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 25 de abril de 2014.- Fdo.: Roque Rubio Salas, Administrador único.