Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Palma de Mallorca, Hotel AC CIUTAT DE PALMA, plaza del Puente, 3, 07014 Palma de Mallorca, el día 19 de junio de 2014, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aplicación de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Nombramiento y/o renovación de los Auditores de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas del derecho que los asiste de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Palma de Mallorca, 10 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Guerrero Fau.