Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en nuestro domicilio social el próximo día 12 de junio a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Renovación de los cargos del Consejo.

Cuarto.- Aprobación expresa para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

La documentación pertinente está a disposición de los Sres. accionistas conforme a lo dispuesto en el artículo 272 del texto de la Ley de Sociedades de Capital.

Valdoviño, 5 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo, Edmundo Avendaño Sanjuán.