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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de marzo de 2014 se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria de la sociedad "Peñacañada Club de Campo, S.A.", a celebrar en el domicilio social sito en La Cañada, Paterna (Valencia), calle número 135, 18.ª, a las once horas del día 14 de junio de 2014 en primera convocatoria y a la misma hora, el día 15 de junio de 2014 en segunda convocatoria, en el caso de que fuese necesario.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2013.

Tercero.- Cese de los miembros del órgano de administración y nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.- Propuesta del Consejo de Administración de exclusión de socios por impago de cuotas sociales, de conformidad de lo establecido en el Art. 7-F.2 de los Estatutos Sociales. Ratificación actuaciones del consejo de administración respecto a la compraventa de acciones propias.

Quinto.- Propuesta del Consejo de Administración sobre importe cuota fija ingreso socio. Aprobación en su caso.

Sexto.- Creación de una página web corporativa.

Séptimo.- Modificación de los Estatutos Sociales: Artículo 9., referente a la Junta General de Socios y en lo que respecta a su convocatoria a través de su página web.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

Se podrá solicitar de la sociedad acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que se estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, pudiendo , así mismo, examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas, informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Cañada-Paterna, 21 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, Adolfo Francés Gorospe.