El Consejo de Administración ha acordado convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la calle Núñez de Balboa, n.º 112 (NH Hotel), de Madrid, el día 16 de junio de 2014, a las 12,30 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2013, cerrado al 31 de diciembre.
Segundo.- Aplicación de Resultados del ejercicio 2013.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Cese y nombramientos de Consejeros.
Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General.
Madrid, 22 de abril de 2014.- Don Javier Navarro Mármol, Presidente.
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