Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Restaurante Barceloneta (c/ de L'Escar, 22, Moll dels Pescadors, Port Vell), el próximo día 11 de junio de 2014 a las 21 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 12 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 (balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y un estado de flujos de efectivo), así como el informe de gestión.

Segundo.- Propuesta y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditor.

Quinto.- Reelección y/o, en su caso, nombramiento de cargos en el seno del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a todos los accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 25 de abril de 2014.- Josep Olivé Carbonell, Presidente y Consejero Delegado.