Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Gernika-Lumo, calle Goikoibarra, número 32, piso 1.º, el día 6 de Junio de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 7 de Junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el Informe de Gestión de la Sociedad del ejercicio 2013.

Tercero.- Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación si procede, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación dela Junta, así como el Informe de Gestión y los informes de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Gernika-Lumo, 28 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Óscar Alberdi Sola.