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Por acuerdo del órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Diagonal, 399, 5.ª planta, de Barcelona, el día 9 de junio de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2013.
Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.
Tercero.- Nombramiento o renovación de Auditores.
Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores miembros del órgano de administración.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- A los efectos de la regulación legal sobre operaciones vinculadas, análisis y toma de conocimiento de las que puedan haberse realizado incurriendo en tal normativa y adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios que sean pertinentes.
Séptimo.- Autorización a los Consejeros de la Sociedad para el desempeño de una actividad igual, análoga o complementario género al que constituye el objeto social de la entidad.
Octavo.- Modificación, en su caso, del artículo 13 de los Estatutos Sociales y acuerdos complementarios.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2013, el informe de gestión, el informe del Auditor de cuentas y el texto de la modificación de estatutos propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores de la Sociedad.
Barcelona, 23 de abril de 2014.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.
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