Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Polígono Industrial de Las Atalayas, Avda. de la Antigua Peseta, núm. 71-74, de Alicante, el día 3 de junio de 2014, a las 09,30 horas. De no poder constituirse válidamente la junta, se celebrará, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora. Será sometido a deliberación y decisión el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013, y en su caso, propuesta de distribución de beneficios.

Segundo.- Examen y aprobación de cuentas consolidadas del ejercicio 2013, debidamente auditadas.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Consejeros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de Acciones propias.

Quinto.- Ampliación y modificación del objeto social y acuerdos complementarios, en especial modificación del art. 2 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación de la forma de convocatoria a juntas mediante publicación en la página web y acuerdos complementarios, en especial modificación del art. 18 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, designación de interventores.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. También podrán obtener el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de cada una de ellas.

Alicante, 16 de abril de 2014.- Sergio Romualdo Candela Soler, Presidente del Consejo de Administración.