Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el Edificio Seoane, calle García Camba núm. 6, piso 1.º, oficina 102 de Pontevedra, a las dieciocho horas del día 27 de Junio de 2014, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día inmediato siguiente en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Propuesta de transformación de S.A. en S.L.

Cuarto.- Reducción de Capital por devolución de aportaciones mediante disminución del valor nominal de las acciones.

Quinto.- Designación de personas con facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores Accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, cuya copia podrán obtener de forma gratuita e inmediata.

Pontevedra, 21 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Olmedo Suárez-Vence.