Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán en el domicilio social, calle Sardenya, número 16, de Girona, el próximo día 10 de junio de 2014, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en caso de no haber quórum suficiente, el día 11 de junio de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Explicación y examen de las cuentas anuales y, en su caso, censura o aprobación de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2013, determinando y resolviendo sobre la aplicación de los resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación y designación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación del Acta.

A los efectos del artículo 19 de los Estatutos Sociales en vigor, así como en cumplimiento de los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace mención del derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

Girona, 2 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Lluís Coromina Isern.