Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 5 de junio de 2014, a las 18 horas, en el domicilio sito en Barcelona, calle Muntaner, 442-446, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 6 de junio de 2014 a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Conversión de las acciones en nominativas y adecuación de los requisitos para asistir a la Junta con la correspondiente modificación de los artículos 7 y 16 de los Estatutos Sociales. Emisión y canje de títulos.

Segundo.- Retribución a los Administradores.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores, así como el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de abril de 2014.- Ramona Aldomà Castells, Presidente del Consejo de Administración.