Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores/as accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Bilbao, calle María Díaz de Haro, número 13, 1.º dcha., el día 30 de mayo de 2014, en primera convocatoria, a las 12:00 horas, o a las 13:00 horas del mismo día, en segunda, si en la primera no se hubiera reunido el número de acciones necesarias, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria), gestión y de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2013.

Segundo.- Modificación del artículo n.º 19 de los Estatutos Sociales de la sociedad.

Tercero.- Reelección como Consejero de don Javier Gracia Zumalacárregui.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

I. A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 9 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Ernesto Catania Goni.