De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.º de los Estatutos Sociales de la compañía "Europea de Recambios del Automóvil, Sociedad Anónima", por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, que tendrá lugar en 08140 Caldes de Montbui (Barcelona), calle Barcelonés, 36B, el próximo día 27 de mayo de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las doce horas del día siguiente en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2013.
Tercero.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la sociedad realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2013.
Cuarto.- Disolución de la sociedad.
Quinto.- Cese de la Administradora Única de la sociedad y consecuente nombramiento de Liquidador.
Sexto.- Liquidación de la sociedad y aprobación del balance final de liquidación y del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante.
Séptimo.- División y asignación entre los accionistas del patrimonio social.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como todos los informes y/o documentos relativos a los acuerdos descritos en el Orden del día anteriormente expuesto, que se someten a su aprobación, junto con el informe de gestión. Asimismo, se deja expresa constancia de que los señores accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración de la sociedad, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 6 de abril de 2014.- La Administradora Única, Lourdes Criado Mesas.
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