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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Bodegas Cepa 21, S.A., a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Castrillo de Duero (Valladolid), Carretera Nacional 122, kilómetro 297, en primera convocatoria, a las trece horas del día 29 de mayo de 2014, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con objeto de tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que tienen de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe de auditoría.

Valladolid, 11 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Moro Espinosa.