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Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el 11 de diciembre de 2013, se convoca a los socios a Junta general de accionistas, con el carácter de extraordinaria, que se celebrará en el local sito en Pozuelo de Alarcón, Avda. Juan XXIII, n.º 10, el día 26 de febrero de 2014, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el orden del día siguiente:

Orden del día

Primero.- Elección de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ampliación de capital mediante la emisión de acciones sin voto.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, sobre la cifra de capital y la emisión de acciones nominativas sin derecho de voto, y la creación de un nuevo artículo 5 bis sobre los derechos privilegiados y preferentes de las acciones sin voto. Se informa del derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación e inscripción de los acuerdos de la Junta general.

Quinto.- Sugerencias y preguntas.

Pozuelo de Alarcón, 11 de diciembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Andréu Andrés.