Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Tuset, 30, entlo. 1.ª, de Barcelona, en primera convocatoria el día 28 de mayo de 2014, a las 18 horas, y en segunda convocatoria el día 29 de mayo de 2014, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2013.

Segundo.- Modificación de los artículos 18.º y 19.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Renovación de cargos del órgano de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas e informes que se someten a aprobación de la junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 1 de abril de 2014.- Un Administrador Biniluca, S.L.U., representado por Luis García Ros.