Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente, se convoca a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 20 de mayo de 2014, a las 12,00 horas, y si esta no tuviese lugar, al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la Gestión social, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y Estado de cambios en el patrimonio neto) de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todos ellos referidos al ejercicio económico de 2013.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Aprobación si procede del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Estudio de la fusión con Sodiar. Acuerdos que procedan.

Está a disposición de los accionistas en el domicilio social toda la documentación que ha de ser sometida a la Junta General, teniendo derecho a obtener copia gratuita de la misma.

Teruel, 2 de abril de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, Sodiar representada por Ana M.ª Ferra Barrio.