Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General de Accionistas, que se celebrará en Lugo, en el Hotel Méndez Núñez, Rua da Raiña, n.º 1, el día 12 de mayo de 2014, a las 13 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 13 de mayo de 2014, en segunda, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2013.

Segundo.- Distribución del resultado.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o ratificación de Consejeros.

Cuarto.- Modificación de Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procediera, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refieren los puntos primero y cuarto del orden del día, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Lugo, 1 de abril de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, D.ª Susana Alonso Sánchez.