Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 9 de mayo de 2014, en Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 3.ª, de Barcelona, a las 11 horas de la mañana y, si es procedente, en segunda, el día 12 de mayo de 2014, en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2013, de la gestión social del Consejo de Administración, del informe de gestión, y del informe de auditoría. Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Segundo.- Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad o, en su caso, nombramiento de uno nuevo.

Tercero.- Reducción de capital en 1.113.752,50 euros, en cuanto a 1.113.750,00 euros mediante condonación de dividendos pasivos pendientes y en cuanto a 2,50 euros para la dotación de reserva voluntaria; mediante reducción del valor nominal de las acciones, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación para ejecución de los acuerdos.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos a aprobar por la Junta, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe de los Administradores sobre ésta, o bien solicitar su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 26 de marzo de 2014.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, Sr. David Cos García.