Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Finca Tres Pins, s/n, de Sant Genís de Palafolls, Barcelona), en primera convocatoria el 3 de mayo de 2014 a las 10:30 horas y, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día siguiente 4 de mayo de 2014 (el día después) en el mismo lugar y a las 10:30 horas, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambio en el patrimonio neto) y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que sirven de base para las propuestas de acuerdos, con la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambio en el patrimonio neto y la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2013, informándose también a los señores accionistas del derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de todos o cualquiera de estos documentos.

Sant Genís de Palafolls, 20 de marzo de 2014.- El Presidente y la Secretaria del Consejo de Administración, Juan Francisco Ruiz Lafuente y Celia Sánchez Romero.