Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 10 de marzo de 2014, y de conformidad con la normativa legal y Estatutos vigentes, se convoca Junta General Ordinaria de esta Sociedad para el día 29 de abril de 2014 a las 10,00 horas, en primera convocatoria y para el día 30 de abril de 2014, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, en su domicilio social, Avda. de Burgos, número 12, de Madrid, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria y aplicación del resultado, así como el Informe de gestión relativo al ejercicio 2013 de Arkema Química, S.A., Sociedad absorbida, y de la Sociedad absorbente Arkema Coatings Resins, S.A., actualmente denominada Arkema Química, S.A.

Segundo.- Elección/Reelección de Consejeros.

Tercero.- Ratificar la Consolidación Fiscal de Arkema Química y su filial.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

De conformidad con lo previsto en el art.º 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y en relación con todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, solicitar informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el 7.º día anterior al previsto para la celebración de la Junta. La información se facilitara por escrito hasta el mismo día de la celebración de la Junta General.

Madrid, 12 de marzo de 2014.- Javier Recuero Barrios, Secretario del Consejo de Administración.