Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración, en su reunión del día 13 de marzo de 2014, de conformidad con el artículo 9 de los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Príncipe de Vergara, n.º 132, de Madrid, el día 24 de abril de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las doce treinta horas del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Distribución de Resultados del Ejercicio 2013, así como, la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores o reelección del actual.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 13 de marzo de 2014.- El Secretario, Oliver Celis Gawinski.