Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de marzo de 2014, se convoca Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, para el día 29 de abril de 2014, a las diez horas y treinta minutos, y en segunda convocatoria, para el día 30 de abril de 2014, a las once horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en Carretera N-322, Córdoba-Valencia, KM 229, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales formuladas por el Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de octubre del 2013.

Segundo.- Aprobación si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, durante el ejercicio social cerrado a 31 de octubre del 2013.

Tercero.- Aprobación si procede, la modificación del artículo 15 de los estatutos, para adaptarlo, de conformidad al artículo 173 y siguientes del Capítulo IV del Título V, de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 del vigente Reglamento del Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos y las modificaciones estatutarias propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Puerta de Segura, 14 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, doña María Carmen Bermúdez Martínez.