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Por la presente, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria de esta sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, en la Carretera de Acceso a la Costa Brava, kilómetro 7, de Blanes (17300), el día 10 de febrero de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 11 de febrero de 2015, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, de las cuentas anuales, de la distribución de resultados y de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Cambio de modelo de administración.

Cuarto.- Cambio de Régimen de convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Aprobar los nuevos estatutos sociales, adaptados a la vigente Ley de Sociedades de Capital 1/2010 de 2 de julio.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 LSC y a partir de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma. En virtud del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la presente convocatoria los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Blanes, 15 de diciembre de 2014.- Los Administradores mancomunados.