Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 15 de octubre de 2014, se convoca a todos los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en el Colegio Ingles, Finca la Llosona, Granda de Pruvia, Llanera. El día 30 de enero de 2015, a las 20 horas, en primera convocatoria, o el día 31 de enero, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos pertinentes sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede , de la gestión del Consejo de Administración. De las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad del ejercicio 2013-2014, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Retribución de administradores, conforme a los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, y designación de quien haya de ejecutar los acuerdos adoptados.

Asimismo, se notifica a los accionistas el derecho que les corresponde a obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe de la auditoría de cuentas.

Llanera, 23 de diciembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José Ortega Menéndez de Llano.