Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de Junta General Extraordinaria. La entidad Magape, S.A., representada por Don Juan Víctor Machado Galán, en su calidad de Administradora de la compañía, convoca a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 30 de enero 2015, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales de la compañía.

Segundo.- Determinación, elección y composición del Órgano de Administración. Ceses y nombramientos.

Tercero.- Aclaración-corrección del acuerdo de ampliación de capital tomado el 28.12.2010.

Cuarto.- Ratificación y nombramiento de los Auditores para los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Quinto.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013; la aplicación de su resultado y aprobación de la gestión social.

Sexto.- Proposición de acuerdo de reducción de valor nominal de acciones para igualar a su valor razonable.

Séptimo.- Proposición de acuerdo de ampliación de capital social por compensación de créditos.

Octavo.- Proposición de acuerdo de reducción de capital social para compensar pérdidas.

Noveno.- Proposición de acuerdo de modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Décimo.- Delegación de facultades para la protocolización, inscripción, subsanación en su caso y ejecución, en todos sus términos, de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Undécimo.- Aprobación del Acta.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, junto con el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Puerto de la Cruz, 23 de diciembre de 2014.- El Administrador.