Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social a las 11:00 horas del día 26 de enero de 2015, en primera convocatoria, o al día siguiente, en segunda, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de la pagina web corporativa.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores, en su caso.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedad de Capital se recuerda el derecho de los socios a obtener, de forma gratuita, copia de todos los asuntos del orden del día, o en su examen en el domicilio social a partir de la publicación de la presente.

Porriño, 15 de diciembre de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración.