Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Presidente del Consejo de Administración, en uso de la facultad conferida por los Estatutos Sociales convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 22 de enero de 2015 a las diez horas o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Madrid, 25 de noviembre de 2014.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Fernando Alvarez-Ude López.