Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 10 de febrero de 2015, a las diecinueve horas, en el domicilio social sito en Puzol (Valencia), Avenida Sierra Calderona, número 29, y en segunda convocatoria, si procediere, el día 11 de febrero del año 2015, a las diecinueve horas y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- 2. Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuentas de las Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios del patrimonio Neto y Estado de flujos de efectivo del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2014, junto con el informe de auditoría y de la gestión correspondiente al ejercicio cerrado y aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones de la propia sociedad. Aprobación.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de auditoría; así como a solicitar de todo ello su entrega o envío gratuito.

Valencia, 26 de noviembre de 2014.- El Consejo de Administración, Alberto Domingo Cabo, Presidente del Consejo de Administración.