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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 9 de enero de 2015, a las 9,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reducción de capital social por importe de 391.425,04 euros, mediante disminución del valor nominal de las acciones, para la devolución del valor de las aportaciones, y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión.

En relación con el punto primero del orden del día, de conformidad con los artículos 287 y 318 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 25 de noviembre de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración de Consulnor Patrimonio Inmobiliario SPE, S.A., Olatz Fernández Elejalde.