Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle La Llama, nº. 30-A, bajo, Torrelavega (Cantabria), el día 30 de diciembre de 2014, a las 9 h, en base al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del administrador y de las cuentas anuales de los ejercicios 2012 y 2013 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Modificar el art. 11 de los Estatutos Sociales para modificar la forma de convocatoria de la junta general.

Tercero.- Renovación del cargo de administrador único.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, pedir la entrega y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor, en su caso, según lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), sin perjuicio del derecho de información establecido en el artículo 197 de la citada LSC a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la junta, o formular las preguntas por escrito que estimen pertinentes. De igual modo se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatuaria propuesta y del informa sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Torrelavega, 24 de noviembre de 2014.- El Administrador único, Vicente Diego Lavin.