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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el próximo 20 de diciembre de 2014, a las diez horas, en única convocatoria, con el siguiente el fin de deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Fijación del sistema de retribución de los Administradores o Consejeros y Socios que presten trabajos en la entidad.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 16 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de la ampliación de capital social en la cantidad que determine la propia Junta.

Cuarto.- En consecuencia, con la cuantía en la que se apruebe la ampliación del capital social, proceder a dar nueva redacción al artículo 5 de los vigentes Estatutos sociales que hace mención al importe del capital social.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentra a disposición de los señores socios, los documentos e informes económicos y jurídicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, el informe de los Administradores al que se refiere el artículo 301 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, de Sociedades de Capital, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Santander, 19 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Aurora Cosío de García.