Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Getxo (Vizcaya), avenida de Zugazarte, número 52, el día 22 de diciembre de 2014, a las 10 horas y, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a efecto en el ejercicio cerrado el día 30 de septiembre de 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria del ejercicio social al que se ha hecho referencia.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Renovación de cargos de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Sociedad, de forma gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Getxo, 11 de noviembre de 2014.- El Administrador único, Santa Maria del Carmen, S.A., Miguel de Oriol e Icaza.