Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Málaga, calle Martínez, número 11, tercera planta, el día 22 de diciembre de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta general tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día 23 de diciembre de 2014, y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio social.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Dado que esta Sociedad tiene impedida la utilización de la sede social, los accionistas tienen derecho a examinar los documentos sometidos a la aprobación de la Junta en la tienda situada en Málaga, 29003, avenida de Velázquez, número 41, incluyendo las cuentas anuales de 2013 y el informe del Auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas pueden solicitar en el mismo lugar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Málaga, 10 de noviembre de 2014.- El Administrador único, Matías Aramburu Garmendia.