Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General que, con el carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en Calaf, calle Galileo Galilei, n.º 3, el próximo día 29 de diciembre de 2014, a las 12 horas, con la asistencia de Notario para levantar acta de la misma y para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.
Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración.
Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.
Quinto.- Modificación del artículo 10 de los estatutos sociales.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Se hace constar asimismo, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Calaf, 7 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid