Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, Notaría de Don Luis Rueda Esteban, sita en calle de Jorge Juan, n.º 45, 2.º, el día 15 de diciembre de 2014, a las 11,00 horas de su mañana, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, así como de las cuentas anuales individuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Reelección del Auditor de cuentas.

Tercero.- Retribución del Administrador único.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación en la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Se levantará acta notarial de la Junta.

Madrid, 11 de noviembre de 2014.- El Administrador único.