Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Liquidador único, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en Madrid, C/ Juan de Mena, n.º 8, 4.º D, el martes 16 de diciembre de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el miércoles 17 de diciembre de 2014, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto y Memoria) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.- Informe sobre el estado de la liquidación societaria.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En relación a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 que serán sometidas a aprobación por la Junta, conforme dispone el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que desde la fecha de la presente podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Madrid, 5 de noviembre de 2014.- El Liquidador único, D. Agustín Alonso Conesa.