Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 25 de abril de 2014, a las 20:00 horas, y en segunda, el 29 del mismo mes y año, a la misma hora, en ambos casos, en Madrid, en la calle San Martín de Porres, número 12, portal B, escalera izquierda, piso 4.º, letra A, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Administrador Único sobre la operación de venta, el 23 de diciembre de 2013, de 19 plazas de garaje y el resultado de la misma en orden a su ratificación por la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de esta y de las cuentas anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único de la Sociedad por un periodo de cinco años.

Cuarto.- Reclamación a los señores socios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 y ss. del Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital, del desembolso de los dividendos pasivos pendientes, derivados del acuerdo de ampliación del capital social adoptado el 28 de junio de 1992 y cuyo importe total asciende a 27.947,06 €, determinando: a) Fecha para proceder al desembolso. b) Decidir si la reclamación se efectúa o no con los correspondientes intereses legales, como intereses moratorios, desde el 29 de junio de 2007, fecha en que se incurrió en mora. Se llama la atención de los señores socios de la facultad de la sociedad, en su caso, de enajenar y/o amortizar las acciones de los socios morosos.

Quinto.- Facultar al Administrador único para dar nueva redacción al artículo 7.º de los estatutos sociales, relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el desembolso por todos o parte de los socios.

Sexto.- Facultar al Administrador único para que comparezca ante Notario al objeto de elevar a público los acuerdos sobre los extremos anteriores que así lo requieran.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión.

Madrid, 26 de febrero de 2014.- El Administrador único, don Agustín Aldanondo Pellicer.