Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 11 de abril de 2014 a las 9:00 horas y el día 14 de abril a las 9:00 horas en segunda convocatoria, en el despacho profesional del Notario señor Alfredo Perez Ávila, Vitoria, calle General Álava, 17-1.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuenta anuales (balance, cuenta de resultados, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la distribución del resultado y de la gestión del administrador.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2014.

Tercero.- Reelección del Administrador Único.

Cuarto.- Aprobación del Acta en la misma reunión.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día así como a solicitar los documentos que serán objeto de aprobación en la Junta General. Asimismo, se informa que el Administrador solicitará la presencia de notario que levante acta de la reunión.

Vitoria, 27 de febrero de 2014.- El Administrador Único, Julián Martínez Azuara.