Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, se acuerda convocar a los Señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 12 de diciembre de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 13 de diciembre de 2014, a la misma hora, en segunda convocatoria, y que tendrá lugar en el Restaurante Dos Castillas, carretera N-601, Km 20, número 15, 28470 Cercedilla-Puerto de Navacerrada, Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2013-2014, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, propuesta de aplicación de resultados sociales y gestión del Administrador único.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, del Administrador único.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso designación de interventores a tal fin.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hallan en el domicilio social a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 30 de octubre de 2014.- El Administrador único RIO INVEST, S.L., representado por don Javier López Ulloa Morais.