Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de esta Sociedad, debidamente convocado, en la reunión del 30 de septiembre de 2014 ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria a celebrarse el próximo día 13 de diciembre de 2014, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Noain (Navarra), carretera Salinas, sin número, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2014.

Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2013-2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013-2014.

Cuarto.- Autorización al Consejo para adquirir acciones propias.

Quinto.- Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo.

Sexto.- Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta, para examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Administradores, todo ello según lo previsto en los artículos 197, 287 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Noain, 28 de octubre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Larráyoz Maquirriain.