Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Alcorcón (Madrid), Avenida de Leganés, núm. 54 Oficina 50, el próximo día 4 de diciembre de 2014, a las 10,00 horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Cambio del carácter gratuito del cargo de administrador para establecer que el mismo sea retribuido, fijando el sistema de retribución que proceda, en su caso, y adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en concreto, la modificación de los estatutos sociales.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de forma de realización de convocatorias de juntas generales, con adopción de cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en concreto, la modificación de los estatutos sociales.

Tercero.- Protocolización de acuerdos.

Alcorcón (Madrid), 24 de octubre de 2014.- Carlos-Servando Maqueda Álvarez, Administrador Solidario.