Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la Junta General ordinaria que tendrá lugar en Biar, avenida Alcoy, numero 12, el próximo día 4 de diciembre de 2014, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el 5 de diciembre de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 , así como la gestión del órgano de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.- Delegación de cuantas facultades sean necesarias para formalizar,interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Aprobación del acta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación dela Junta, así como en su caso del informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Biar, 20 de octubre de 2014.- El Administrador, Miguel Juan Pérez.