Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 25 de septiembre de 2014, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en Vic, en el domicilio social de la compañía, el día 27 de noviembre de 2014, a las 20:00 h, en primera convocatoria, y el día 28 de noviembre de 2014, a la misma hora y al mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse llegado en la primera convocatoria al quórum requerido, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Acordar, si procede, la reducción del capital social mediante la amortización de las acciones propias adquiridas por la sociedad en régimen de autocartera.

Segundo.- Modificar, si procede, los estatutos sociales en orden a contemplar los acuerdos adoptados.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Designación de interventores para la aprobación del acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Vic, 17 de octubre de 2014.- Sr. Miquel Codina Genís, Presidente del Consejo de Administración.