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Se convoca a los accionistas de dicha Sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito Avenida Real de Pinto, 144, de Madrid, el día 28 de noviembre de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, y caso de no reunirse el quórum necesario para su celebración, el siguiente día de los mismos mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar; bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Reelección o nuevo nombramiento de Administrador Único de la Compañía.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Junta confeccionada.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Reelección o nuevo nombramiento de Administrador Único de la Compañía.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Junta confeccionada.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta, así como a examinar, en el domicilio social dicha documentación, y de pedir la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Madrid, 10 de octubre de 2014.- El Administrador Único, Zoila Pico López.