Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el próximo día 24 de noviembre de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en segunda, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2012. Aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad.

Segundo.- Prorroga de la designación del Auditor de la compañía Audit Network, S.A., para el ejercicio 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los accionista el derecho que les asiste de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general referidos en los puntos del orden del día, pudiendo los accionistas pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación acrediten, a la fecha de la primera convocatoria, haber depositado en el domicilio social sus acciones o certificado acreditadito de tenerlo hecho en un entidad autorizada.

Barcelona, 7 de octubre de 2014.- Administrador, D. Javier Clanchet Genís.